В черный список банков РФ попало более миллиона клиентов

CRYPTO SHOCK

Moderator
Команда форума
Арбитраж
24 Апр 2018
1,408
2
38
#1
10328612.jpg


Российские банки реабилитировали более 15 тысяч клиентов, попавших в черные списки из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства и финансировании терроризма. При этом, по информации Коммерсанта, в списках находится около миллиона клиентов.

По данным издания, в черные списки попали около 420 тысяч физлиц, остальные — юрлица и индивидуальные предприниматели.

Списки клиентов, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, ЦБ РФ составляет с 2017 года. Большое количество жалоб на необоснованные блокировки привело к запуску процедуры реабилитации.
В ходе этой процедуры клиенты направляют банку документы, подтверждающие необходимость перевода средств. В случае отказа они обращаются в межведомственную комиссию при ЦБ и Росфинмониторинге, решение которой является окончательным.
В ЦБ отметили, что при рассмотрении дел комиссией около 45% решений принимается в пользу бизнеса, а 55% — в пользу банков.