В Австралии задержали группировку, отмывшую миллионы долларов через криптовалюты

CRYPTO SHOCK

Moderator
Команда форума
Арбитраж
24 Апр 2018
1,408
2
38
#1
ABA79780-2F9B-4421-90E4-62519DC07AD2.jpeg


Федеральная полиция Австралии (AFP) и местная Комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) раскрыли крупную преступную организацию, замешанную в мошенничестве с личными данными и отмывании украденных средств через криптовалюты. Об этом сообщается на сайте ASIC.

По данным властей, мошенники покупали личные данные людей в даркнете, а затем использовали их для кражи денежных средств с пенсионных фондов жертв и торговых счетов компаний, зарегистрированных на Австралийской фондовой бирже.

Злоумышленники предположительно создавали мошеннические счета в различных австралийских банках, используя персональную информацию жертв. В ходе расследования власти обнаружили не менее 70 подобных счетов.

Впоследствии украденные средства отмывались через ювелирные изделия, а деньги возвращались в Австралию в криптовалютах.

Власти уже задержали жительницу Мельбурна, предположительно причастную к деятельности группировки.