Лос-Анджелеского владельца биткоин-терминала могут приговорить к пожизненному заключению за отмывание $25 млн

CRYPTO SHOCK

Moderator
Команда форума
Арбитраж
24 Апр 2018
1,408
2
38
#1
93B52C9F-FECD-4EA7-84E9-5501734CD88D.jpeg


25-летний житель Лос-Анджелеса Кунал Калра признал вину в предоставлении услуг по осуществлению денежных переводов без лицензии и отмывании $25 млн в криптовалюте. Как пишет The Block со ссылкой на заявление министерства юстиции, теперь обвиняемому грозит пожизненное заключение.

Согласно материалам следствия, с мая 2015 года по октябрь 2017 года Калра управлял криптовалютным обменником и, не имея на это соответствующего разрешения, проводил операции по обмену биткоинов на доллары. Также обвиняемый признал, что владел биткоин-терминалом, который позволял клиентам обналичивать биткоины без подтверждения личности. Пользователями обоих сервисов были даркнет-наркоторговцы и прочие представители криминалитета.

Вышеназванные транзакции Кунал Калра осуществлял за дополнительную плату, зная, что отмывает деньги, полученные преступным путем.

Помимо прочего Калра признал вину в распространении метамфетамина и неспособности поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег.

Во время обысков правоохранители изъяли у обвиняемого $889 тысяч наличными, 54,3 BTC, а также другие криптовалюты.

Окончательный приговор по делу Кунала Калры будет вынесен федеральным судом Лос-Анджелеса.