Канадские власти обязали криптобиржи проходить регистрацию и уведомлять о транзакциях на сумму более CAD $10000

CRYPTO SHOCK

Moderator
Команда форума
Арбитраж
24 Апр 2018
1,408
2
38
#1
birzha_kripty.jpg


В Канаде обязали криптовалютные биржи регистрироваться в Центре анализа финансовых транзакций и отчетности (FinTRAC). Новые правила были опубликованы в качестве поправок к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма на сайте правительства страны.

Отныне все биткоин-биржи классифицируются как поставщики услуг в сфере денежных переводов, должны быть зарегистрированы в FinTRAC и обязаны соблюдать правила KYC/AML. Это касается как местных, так и зарубежных платформ.

До настоящего времени соблюдение этих норм было добровольным.
Одновременно с этим, платформы должны будут идентифицировать отправителей и сообщать регулятору все детали перевода, сумма которого превышает 10 тысяч канадских долларов (около $7646 по курсу на момент написания).

Такие правила вступят в силу с 1 июня следующего года.
Напомним, в июне мэр Ванкувера поддержал местную полицию, которая назвала терминалы для обмена криптовалют «идеальным инструментом для отмывания денег», предложив полностью запретить их установку и функционирование в третьем по величине городе Канады.