Bitfinex стала жертвой мошенничества

CRYPTO SHOCK

Moderator
Команда форума
Арбитраж
24 Апр 2018
1,408
2
38
#1
B57F09A4-A227-48C7-9CAA-8150B7B9AAD7.jpeg


Криптовалютная биржа Bitfinex опубликовала заявление, в котором назвала себя жертвой мошенничества со стороны панамской компании Crypto Capital.

Как ранее сообщалось, польская полиция арестовала президента компании Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли, который обвиняется в участии в наркокартеле и отмывании денег через биткоин-биржу Bitfinex.

Ли является также президентом компании Crypto, зарегистрированной в Михаловице (Польша). Эта фирма практически полностью принадлежит панамской компании. Crypto обслуживала депозитные счета Bitfinex в банке Spółdzielczy в Скерневице, оборот составлял до $1,5 млрд в день. Известно, что процессинговыми услугами Crypto Capital также пользовались Binance, Kraken, BitMEX и уже несуществующая биржа QuadrigaCX.

В блоге Bitfinex говорится, что помимо Молины еще одним фигурантом дела является некий Йозеф Оз — другой участник Crypto Capital, которым также занимаются правоохранители штата Нью-Йорк.

В частности, отмечают в Bitfinex, Crypto Capital постоянно старалась изобразить себя честной организацией, неукоснительно следующей правовым нормам и обладающей значительным опытом взаимодействия с банками. Делалось это, чтобы убедить биржу в способности процессинга обрабатывать ее операции.

Биржа заявила, что будет добиваться возврата средств стейкхолдерам.